Cumplimiento PLD/FT, fiscal y económico-financiero
Auditorías y consultoría especializada que integran las dimensiones jurídica, fiscal y económica para que llegues preparado a cualquier revisión de autoridades y órganos reguladores.
Servicio integral
Manuales, riesgos legales y auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.
Identificación de riesgos y asesoría con base en tus operaciones e ingresos reales.
Modelos de riesgo, análisis de datos y trazabilidad documental de flujos.
Propuesta de valor
Integramos asesoría PLD/FT, fiscal y económico-financiera para fortalecer tu cumplimiento y la gestión de riesgos. Te apoyamos a prepararte para auditorías de órganos reguladores y gubernamentales con un servicio integral que conecta lo jurídico, lo fiscal y lo económico.
Hablemos de tu casoDiseñamos mecanismos de documentación para que cada operación tenga soporte verificable.
Sustentamos jurídica y fiscalmente el origen y destino de tus ingresos.
Conectamos flujos, contratos y registros para reconstruir cualquier operación de principio a fin.
Anticipamos contingencias legales, fiscales y de PLD/FT antes de que las detecte la autoridad.
Servicios
Análisis y apoyo en la creación y actualización de manuales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Identificación y evaluación de riesgos legales relacionados con actividades vulnerables y obligaciones PLD/FT.
Auditorías y revisiones periódicas de cumplimiento PLD/FT con informe de hallazgos y plan de remediación.
Identificación de riesgos fiscales y contingencias derivadas de la operación diaria de tu organización.
Asesoría fiscal construida con base en tus operaciones e ingresos reales, no en supuestos genéricos.
Diseño de mecanismos de documentación y trazabilidad de operaciones con apoyo de análisis de datos.
Preparación y acompañamiento ante auditorías y revisiones de autoridades y órganos reguladores.
¿A quién servimos?
Si tu empresa maneja flujos complejos, está regulada o enfrenta revisiones constantes, nuestro servicio está diseñado para ti.
Con flujos de ingreso y operaciones complejas.
Que buscan robustecer su documentación y trazabilidad.
Empresas con revisiones fiscales o regulatorias constantes.
Con obligaciones específicas de prevención de lavado de dinero.
Empresas y despachos de asesoría de inversiones.
Cómo trabajamos
Tú eliges la periodicidad de revisiones y consultorías. Mantenemos comunicación directa con tus áreas jurídica, financiera y de cumplimiento.
Reunión para entender tu operación, obligaciones y nivel de exposición.
Identificamos riesgos legales PLD/FT, fiscales y económicos, priorizados por impacto.
Manuales, mecanismos de documentación y trazabilidad, y asesoría fiscal aplicada.
Auditorías periódicas y acompañamiento ante revisiones de la autoridad.
Recursos clave
Socios clave
Cuando tu caso lo requiere, sumamos especialistas para ofrecer una cobertura completa.
Honorarios
Honorarios por servicios profesionales, en la modalidad que mejor se adapte a tu organización.
Modalidad 1
Ideal para consultas puntuales y dudas específicas.
Modalidad 2
Horas acordadas en contrato para acompañamiento continuo.
Modalidad 3
Alcance y entregables definidos desde el inicio.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras tu respuesta? Escríbenos y un especialista te contactará.
Agenda hoy tu reunión de diagnóstico gratuita y conoce tu nivel de exposición en PLD/FT, fiscal y económico-financiero.
Contacto
Cuéntanos sobre tu organización y un especialista se pondrá en contacto contigo en menos de 24 horas hábiles.